Ofte stilte spørsmål om bekjempelse av hvitvasking av penger (AML)

Når du registrerer deg og oppretter en konto, kan du logge inn og bla gjennom tilgjengelig kryptovaluta.

Hvis du ønsker å kjøpe eiendelene, må du fullføre verifiseringsprosessene våre først.

KYC - Know Your Customer er en prosess der vi bekrefter at du faktisk er den du sier du er. Vi er pålagt å foreta disse kontrollene, og vi gjør det for å forhindre og oppdage kriminalitet.

Ved registrering av kontoen oppgir du navnet ditt, stedet ditt og adressen din, og gjennom verifikasjonsprosessen eller KYC-prosessen bekrefter vi de oppgitte opplysningene.

Denne prosessen er vanligvis fullstendig automatisert og tar bare noen få minutter, men av og til må vi også sjekke verifiseringen manuelt.

Den manuelle verifiseringskontrollen er ikke noe utenom den vanlige, det er en del av prosessen vi utfører for å forhindre bekreftelsesfeil eller på annen måte samle mer informasjon.

Hos ICONOMI har vi nulltoleranse for hvitvasking av penger og alle former for økonomisk kriminalitet.

For å redusere hvitvasking av penger, må vi følge en forhåndsdefinert prosedyre.

Det kan hende at du blir bedt om ekstra informasjon eller dokumenter når du foretar innskudd eller utfører spesifikke handlinger på plattformen. Dette er normalt og det er ingenting å bekymre seg for. Disse kontrollene er vanligvis fullstendig automatiserte og tar noen få minutter å sende inn.

Når du når en viss grense for innestående midler, vil vi be deg om spesifikk informasjon som vil øke bekreftelsesnivået ditt og gjøre det mulig for deg å operere videre - som forventet.

Etter å ha bestått KYC-kontrollen, må brukerne også sende inn et såkalt «bevis på bosted.»

Bevis på bosted er en skannet kopi av et dokument som tydelig angir navn og adresse.

Med dette dokumentet bekrefter vi at du faktisk bor på adressen som ble oppgitt ved registreringsprosessen.

For å bevise hvor du bor, kan du sende oss skannede regninger, ID-kort eller andre dokumenter som inneholder navnet ditt og nåværende adresse..

Når en kunde endrer navn eller adresse, betraktes dette som en endring i omstendighetene. I slike tilfeller kan det hende vi må samle inn dataene på nytt fra brukeren og oppdatere våre registre deretter. Hvis det oppstår endringer i omstendighetene, er du forpliktet til å rapportere disse endringene til ICONOMI så raskt som mulig.

For å sikre at prosessene våre mot hvitvasking fungerer som de skal, utfører vi tilfeldige kvalitetssikringsprosesser (kvalitetssikring).

Brukere som må gjennomgå ekstra kontroller blir tilfeldig valgt ut og blir bedt om å gi ytterligere informasjon. Vær trygg på at dette er en bransjestandard tilnærming som vi utfører for å sikre plattformen og for å oppfylle nødvendige regulatoriske krav.

Under spesifikke omstendigheter kan brukere bli pålagt å fylle ut et ICONOMI SOW-spørreskjema «Source of wealth spørreskjema.»

Dette skjemaet vises automatisk på plattformen vår når vilkårene er oppfylt, og du må fylle det ut før du kan utføre ytterligere finansielle handlinger på plattformen.

Skjemaet har fem spørsmål, og det kan fylles ut i løpet av minutter.

Når skjemaet er sjekket og godkjent, kan du gå tilbake til normal økonomisk status/aktivitet på kontoen som før. Vi er pålagt å samle inn disse dataene for å kunne gi eventuell ytterligere informasjon til våre interessenter ved behov (for eksempel skattemyndigheter og relevante rettshåndhevelsesorganer).

Under spesielle omstendigheter kan du bli bedt om å fylle ut spørreskjemaet «Source of Wealth» og laste opp bevis på det samme (når det er nødvendig).

Dette skjemaet vises automatisk i plattformen vår når betingelsene er oppfylt, og våre kunder er pålagt å fylle ut det før de kan utføre ytterligere økonomiske handlinger på plattformen.

De påkrevde bekreftelsesdokumentene kan variere fra bruker til bruker, og det kan være så enkelt som en skannet kopi av en årlig lønnsslipp, eller så komplekst som salg av eiendom eller noe i mellom.